Введение штрафов за вывод капитала из России

Правительство РФ одобрило проект закона о вводе штрафа в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ в день от суммы невозвращенного «кредита», который был выдан «себе» на зарубежный счет.

Законопроектом предусматривается установление обязанности по репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с условиями договоров займа, а также дополнение части 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях новым составом правонарушения, в частности установление ответственности за невыполнение резидентом такой обязанности.

Одновременно с целью повышения эффективности работы по противодействию выводу капиталов за границу с использованием договоров займа требуется внести изменения в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», расширив перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, операциями между резидентами и нерезидентами по договорам займа, если сумма, на которую совершаются операции, равна или превышает 600 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. руб., или превышает ее.

Проектом закона для предотвращения возможности несвоевременной репатриации денежных средств в случае невключения резидентами в условия договора займа срока исполнения обязательства нерезидента перед резидентом по возврату предоставленных резидентами займов требуется предусмотреть в законопроекте внесение изменения в Гражданский кодекс РФ в части закрепления обязанности сторон договора указывать в договорах сроки исполнения сторонами обязательств.

Согласно имеющейся в Банке России статистической информации по состоянию на 1 июня 2015 г. сумма невозвращенных нерезидентами резидентам денежных средств в сроки, установленные договорами займа, составила $30,2 млрд, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Проект федерального закона №888029-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» внесен депутатами Госдумы А. Г. Аксаковым и А. В. Скочем.

Правительство РФ дало официальный отзыв на законопроект, направленный на совершенствование валютного законодательства в части репатриации валютной выручки.

Законопроектом предлагается установить обязанность по репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств от нерезидентов, причитающихся в соответствии с условиями договоров займа, и ввести административную ответственность за невыполнение резидентом такой обязанности.

Законопроект в случае неисполнения этого обязательства предлагает штрафовать компании на 1/150 ключевой ставки Центробанка от суммы невозвращенных средств.

Читайте также:

Комментарии:

Добавить комментарий

Войти с помощью: